Аналитик выявил 53 рагпула на сумму $18 млн в Robinhood Chain

Ончейн-аналитик, использующий псевдоним Wazz, раскрыл крупную схему рагпулов, действующую в сети Robinhood Chain. За короткий период в два месяца группа мошенников провела 53 запуска токенов, из которых было выведено как минимум $18,43 млн. По информации аналитика, схема работала на основе самофинансирования: прибыль от одного запуска использовалась для организации следующего.

Согласно исследованию, 45 из 53 запусков были связаны с перемещением средств от одного токена к другому, в то время как четыре случая включали повторное использование ключей для подписания пакетных транзакций. Остальные четыре запуска были связаны с общим адресом-сборщиком, что подчеркивает скоординированные действия группы.

Wazz также отметил, что в большинстве случаев более 70% предложения токенов выкупали кластеры из 70–200 кошельков. Многие из запусков проходили через лаунчпад Pons V2, что также заметно увеличивало шансы на успех схемы.

В девяти случаях создатели токенов заранее освобождали 15-25 адресов от анти-снайпингового налога, что позволяло злоумышленникам быстро выкупать токены в течение одного-трех блоков после запуска. Это способствовало созданию системы, в которой создатели и освобожденные от налога кошельки получали 82-86% предложения токенов.

Аналитик предположил, что группа иногда проводила фейковые запуски токенов, таких как CRUMBS, PINK и DEED, а затем запускала «настоящий» токен, который также подвергался дампу. Наиболее значимые эпизоды схемы были связаны с токенами CRUMBS, LEGS и PINK, из которых было выведено $3,12 млн, $2,9 млн и $1,44 млн соответственно.

Расследование началось с монеты DEED, которая, однако, не вошла в топ-10 по объему выведенных средств. Кроме того, Wazz обнаружил как минимум две аналогичные схемы, которые не удалось напрямую связать с данной группой мошенников. На данный момент большая часть средств, полученных преступным путем, хранится в ETH, что затрудняет их заморозку.