Банк России усилит контроль над проверкой криптоплатежей
В рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о регулировании криптовалют в России планируется внести изменения, позволяющие Центральному банку страны установить стандарты и требования к сервисам анализа транзакций (AML-сервискам). Эти меры направлены на обеспечение соответствия операций российских пользователей законодательству и предотвращение нарушений норм борьбы с отмыванием денег.
По словам Алексея Яковлева, директора департамента финансовой политики Министерства финансов, регулятор получит полномочия требовать соблюдения правил AML-сервисами, ответственными за проверку криптовалютных платежей. Это позволит контролировать соответствие транзакций действующему российскому законодательству и международным стандартам.
Кроме того, представители Минфина подчеркнули важность учета международного восприятия российского финансового сектора. По мнению экспертов, российские криптокошельки должны восприниматься иностранными сервисами корректно, сохраняя при этом конфиденциальность внутренней структуры российской финансовой инфраструктуры.
AML-платформы играют ключевую роль в обеспечении безопасности финансовых операций, выявляя потенциальные угрозы, такие как санкции, отмывание денег и финансирование террористической деятельности. Сегодня основная ответственность за регулирование этой сферы лежит на Росфинмониторинге.
Ранее Госдума одобрила первый этап рассмотрения законопроекта о цифровой валюте и цифровых правах, который регулирует обращение криптовалют в стране. Теперь проект проходит доработку перед вторым чтением.
Читайте также
Все новости
Ирландские банды начали скрывать криптоключи в банковских ячейках
В Ирландии преступные группировки начали использовать арендованные банковские ячейки для хранения сид-фраз и приватных ключей от криптокошельков. Эта информация была озвучена главой Бюро по криминальным активам (CAB) Майклом Габбинсом, который сообщил о выявленной схеме в ходе своих расследований. Данные были переданы правительственному комитету по противодействию отмыванию денег, который готовит страну к новым правилам Европейского Союза, […]
DBS и Citi успешно провели первый круглосуточный трансграничный платеж на блокчейн-платформе SWIFT
DBS и Citi осуществили трансграничный платеж в долларах между Сингапуром и США в выходной день, используя токенизированные депозиты. Транзакция заняла всего несколько минут, что значительно быстрее, чем стандартные международные переводы, которые обычно занимают один-два рабочих дня. Платеж был произведен 5 сентября через блокчейн-инфраструктуру Swift Digital Ledger. Это решение позволило провести операцию в субботу, когда традиционные […]
Hacken выявила критическую угрозу в управлении 91 миллиардом USDT
По данным анализа компании Hacken, около 91,3 миллиарда USDT, находящихся в сети TRON, управляются контрактом, доступ к которому можно получить при компрометации двух ключей подписи. Это вызывает серьезные опасения, так как примерно половина всего рыночного предложения данного стейблкоина находится под контролем контракта, который не имеет встроенной задержки, окна отмены или надежного механизма для отката изменений. […]