Binance прекращает транзакции с HTX и 15 другими биржами под санкциями ЕС и США

Binance объявила о прекращении обработки транзакций с 16 криптовалютными площадками и провайдерами услуг, среди которых оказалась HTX (бывшая Huobi) — одна из крупных мировых централизованных бирж.

Это решение стало следствием требований регуляторов и санкций, введенных ЕС и США против структур, которые обвиняются в помощи России и Ирану.

Биржа подчеркнула необходимость соблюдать регуляторные требования в юрисдикциях, где она оперирует.

Отключение транзакций осуществляется поэтапно, каждая площадка имеет свой срок отключения.

Часть ограничений уже вступила в силу, а самая крупная волна отключений начнется 23 августа.

В частности, с 7 августа отключены Shelbit и Aban Tether Exchange, с 13 августа — A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance Ltd., а с 23 августа — Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX и EXMO Ltd.

Хотя большинство из этих площадок являются малоизвестными, HTX выделяется своим статусом, так как в 2022 году была приобретена Джастином Саном, основателем TRON, который сменил название Huobi на HTX.

Решение Binance связано с тем, что в июле Европейский Союз включил HTX в санкционный список, обвиняя биржу в помощи России в обходе международных ограничений.

В частности, по версии регуляторов, HTX предоставляла финансовые услуги компании A7, которая связана с Россией и имеет отношения с A7 Nigeria и A7 Africa.

Почти все заблокированные площадки, кроме Shelbit и Aban, также попали в обновленный санкционный список ЕС, так как обвиняются в содействии обходу санкций, связанных с войной в Украине.

Shelbit и Aban уже находятся под санкциями Минфина США за предполагаемую отмывочную деятельность и обход санкций, связанных с Ираном.

Это не первый удар по HTX: в начале года Великобритания также ввела санкции против биржи за подозрения в связях с Россией и незаконном продвижении финансовых услуг.

Аналитическая компания TRM Labs ранее сообщала, что биржа могла перекидывать средства между горячими кошельками и адресами для обхода проверок по санкционным спискам.

Последствия блокировки для пользователей очевидны: после даты отключения нельзя будет отправлять или получать средства через Binance, если операция затрагивает одну из 16 площадок.

Транзакции с этими структурами будут подвержены комплаенс-проверке, что может привести к ограничениям на кошелек, а значит, существует риск не только неудачи перевода, но и блокировки доступа к собственным средствам.

Крупнейшая биржа мира стремится быстрее встраиваться в санкционный контур ЕС и США.

Нежелание некоторых площадок ограничивать доступ для российских пользователей стало предметом обсуждения уже давно, и теперь речь зашла о конкретных блокировках с установленными датами.

Будет интересно наблюдать, как отреагируют объемы и ликвидность на самой HTX после 23 августа, а также попытаются ли отключаемые площадки обходить фильтры через ротацию кошельков.

Санкционное давление на биржи, работающие с Россией и Ираном, явно будет продолжаться.