Binance расследуют за возможный обход санкций через криптоплатежи
Криптобиржа Binance оказалась в центре внимания западных СМИ после публикации расследования газеты The Wall Street Journal (WSJ). Согласно материалу издания, иранский финансист Бабак Занджани использовал платформу Binance для проведения финансовых операций, связанных с поддержкой властей Ирана.
По данным WSJ, за последние два года через финансовые потоки Занджани прошло около $850 миллионов. Основная активность велась через один торговый аккаунт, зарегистрированный на имя Занджани и действовавший непрерывно до января текущего года. Эксперты предполагают, что значительная часть поступлений могла происходить от платежей китайских компаний за поставки нефти из Ирана.
Кроме того, журналисты WSJ утверждают, что некоторые транзакции имели связи с цифровыми кошельками Центрального банка Ирана. Внутренний аудит Binance выявил признаки мошенничества: родственники и доверенные лица Занджани пользовались дополнительными аккаунтами, входящими в одну группу IP-адресов и управлявшимися с одного устройства.
После обнаружения подозрительных действий сотрудниками Binance компания уведомила регуляторы и усилила контроль над системой безопасности. Представители платформы заявили, что Binance уже проводила внутреннее расследование задолго до публикации WSJ и предоставила газетному изданию доказательства своей работы.
Занджани является персоной нон грата для США с 2013 года за содействие Ирану в обходе международных ограничений. В январе 2026 года Вашингтон расширил санкции против бизнесмена, включив в список криптовалютные операции.
Ранее в марте Binance подала судебный иск против WSJ, обвинив газету в распространении ложной информации о якобы произошедшем увольнении сотрудников отдела комплаенс за обнаружение связей между платформой и Ираном.
Читайте также
Все новости
Ирландские банды начали скрывать криптоключи в банковских ячейках
В Ирландии преступные группировки начали использовать арендованные банковские ячейки для хранения сид-фраз и приватных ключей от криптокошельков. Эта информация была озвучена главой Бюро по криминальным активам (CAB) Майклом Габбинсом, который сообщил о выявленной схеме в ходе своих расследований. Данные были переданы правительственному комитету по противодействию отмыванию денег, который готовит страну к новым правилам Европейского Союза, […]
DBS и Citi успешно провели первый круглосуточный трансграничный платеж на блокчейн-платформе SWIFT
DBS и Citi осуществили трансграничный платеж в долларах между Сингапуром и США в выходной день, используя токенизированные депозиты. Транзакция заняла всего несколько минут, что значительно быстрее, чем стандартные международные переводы, которые обычно занимают один-два рабочих дня. Платеж был произведен 5 сентября через блокчейн-инфраструктуру Swift Digital Ledger. Это решение позволило провести операцию в субботу, когда традиционные […]
Hacken выявила критическую угрозу в управлении 91 миллиардом USDT
По данным анализа компании Hacken, около 91,3 миллиарда USDT, находящихся в сети TRON, управляются контрактом, доступ к которому можно получить при компрометации двух ключей подписи. Это вызывает серьезные опасения, так как примерно половина всего рыночного предложения данного стейблкоина находится под контролем контракта, который не имеет встроенной задержки, окна отмены или надежного механизма для отката изменений. […]