Бразилия планирует ужесточить наказания для криптомошенников

Комитет по финансам и налогообложению Палаты депутатов Бразилии одобрил законопроект, который направлен на усиление уголовной ответственности для лиц, занимающихся криптомошенничеством. Этот законопроект был предложен группой депутатов и предполагает возможность замораживания криптовалютных активов у подозреваемых в цифровом мошенничестве.

Если закон будет принят, максимальный срок наказания за криптомошенничество увеличится с восьми до десяти лет. Кроме того, диапазон наказаний за мошенничество, осуществляемое через социальные сети, телефон, электронную почту и другие цифровые каналы, будет расширен с четырех-восьми лет до шести-десяти лет. В дополнение к этому, законопроект предлагает ввести штрафы, размер которых пока не установлен.

Также предложено увеличить сроки наказания на одну треть в тех случаях, когда мошенничество связано с организованной преступной группировкой. В ситуациях, когда ущерб превышает 100 минимальных бразильских зарплат (примерно $32,175) или существует риск побега подозреваемого, суд сможет вынести решение об аресте. Судьям будет предоставлено право замораживать банковские счета и криптокошельки подозреваемых, а также блокировать доступ к их недвижимости на этапе следствия.

На данный момент законопроект передан в комитет по конституции, правосудию и гражданству Палаты депутатов. После рассмотрения в этом комитете документ будет направлен на обсуждение всему составу Палаты депутатов, а затем в Сенат. В случае одобрения парламентом, законопроект будет передан на подпись президенту.

С 2026 года правоохранительные органы Бразилии смогут конфисковывать криптовалюту только в случае, если она будет признана средством совершения преступления в суде. Конфискованные цифровые активы могут быть использованы для финансирования операций полиции.

Регулирование криптовалют в Бразилии началось в 2023 году, и все платформы и посредники обязаны иметь соответствующую лицензию. Криптовалюта признана ценностью, на которую распространяется юридическая защита. С 1 января 2027 года лицензированные криптобиржи должны будут хранить фиатные и криптовалютные активы клиентов на полностью изолированных индивидуальных счетах, отделенных от собственных средств биржи.

Центральный банк Бразилии также ужесточил требования к лицензированию поставщиков услуг виртуальных активов, обязав их проходить независимый аудит перед получением разрешения на работу с 1 июня. В конце апреля бразильские власти ввели полный запрет на деятельность 28 платформ ставок и рынков прогнозов, включая блокчейн-проекты Polymarket и Kalshi, ссылаясь на несоответствие местным нормам торговли деривативами. Основными причинами запрета были названы защита инвесторов и целостность рынка.