Цены на Monero взлетают до $438 на фоне сложной схемы отмывания $120 миллионов

На этой неделе неизвестное лицо провело около $120 миллионов в USDT через сложную цепь обменов, включая крупные закупки privacy-койна Monero. Заказы на покупку Monero были достаточно большими, чтобы поднять его цену с примерно $330 до внутридневного максимума около $438, что подчеркивает, как тонкая ликвидность может усиливать рыночные колебания.

Исследователь onchain ZachXBT проследил за оставшимися средствами через биржи, сервисы мгновенного обмена и другие блокчейны. Впоследствии компания Tether заморозила $72 миллиона в USDT, связанных с этой деятельностью, которая имеет признаки отмывания денег. По словам ZachXBT, в четверг адрес получил 120,2 миллиона USDT в сети Tron. USDT является крупнейшей стейблкоином, крипто-токеном, который предназначен для поддержания стабильной стоимости в $1, а Tron – это блокчейн, часто используемый для дешевого перемещения средств.

После получения средств, лицо начало распределять деньги и отправлять их в разных направлениях. Часть средств была направлена в Monero (XMR), privacy-койн, предназначенный для сокрытия информации о том, кто отправляет и получает средства, что делает его трудноотслеживаемым. Заказы на покупку были достаточно крупными, чтобы повлиять на рынок, и, по словам ZachXBT, они подняли цену Monero с примерно $330 до $420. Токен достиг внутридневного максимума около $438 и торговался около $382 в пятницу, что на 8% выше по сравнению с предыдущим днем. Monero не торгуется в больших объемах, поэтому одна крупная покупка может быстро изменить цену.

Остальные средства были разбросаны. ZachXBT проследил более $12 миллионов к депозитным адресам на бирже KuCoin и около $8 миллионов к сервисам мгновенного обмена, которые быстро конвертируют одну монету в другую и зачастую без проверки личности. Еще $8 миллионов было переведено с Tron на сети Bitcoin и Ethereum через инструмент кросс-цепи Near Intents. Распределение средств по различным монетам, биржам и блокчейнам является распространенным способом сокрытия следов.

Затем вмешалась компания Tether. Она может замораживать USDT, находящиеся на определенном адресе, и, по словам ZachXBT, она занесла в черный список адрес, связанный с лицом, держащим $72 миллиона USDT. После заморозки эти токены не могут быть перемещены или обналичены.

Неясно, откуда изначально взялось $120 миллионов. Но схема, быстрая передача в privacy-койн, мгновенные обмены и кросс-цепные движения — это типичный способ отмывания незаконных средств, и заморозка Tether предполагает, что они пришли к такому же выводу.