Эдвард Зимбарди обвиняется в организации криптовалютной пирамиды на $165 млн

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение 59-летнему Эдварду Зимбарди, проживающему в городке Флоуэри‑Бранч в штате Джорджия, в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от которой составил $165 млн. Зимбарди был экстрадирован в США из Фиджи, где он скрывался после краха своей схемы.

Обвиняемый, как утверждают правоохранительные органы, занимает активную роль в отмывании денег и совершении 12 эпизодов мошенничества с использованием электронных средств. С июня 2022 года по август 2023 года он управлял проектом под названием The Crypto Program, продвигая его через веб‑сайты и рекламные видеоролики.

Привлекая тысячи инвесторов, Зимбарди обещал гарантированную доходность 25% в месяц от вложений в так называемые 'рекламные пакеты', которые на самом деле не имели под собой реальной основы. Жертв убеждали приобретать 'криптопакеты' исключительно за криптовалюту и переводить средства на кошельки, контролируемые Зимбарди.

Однако фактическая реклама не размещалась, и схема действовала как классическая финансовая пирамида, где средства новых инвесторов использовались для выплат ранним участникам, создавая иллюзию высокой доходности. Более $34 млн было направлено на операции с иностранной валютой, что привело к серьезным убыткам проекта.

Зимбарди потратил часть средств на личные нужды, включая не менее $10 млн на покупку дома для сына и люксовых автомобилей. В августе 2023 года схема рухнула, оставив инвесторов без денег.

После краха The Crypto Program Зимбарди уехал на Гавайи, а затем бежал на Фиджи, где оставался больше года.

В то же время в начале июля Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор Goliath Ventures, признал вину в причастности к другой криптовалютной пирамиде, участники которой внесли как минимум $400 млн.