Экс-банкира из Гонконга осудили на четыре года за получение взяток в USDT

18 сентября суд Гонконга вынес приговор бывшему менеджеру China Construction Bank (Asia) Лэму Чуньиню, который был осужден на четыре года лишения свободы за получение взяток в размере более $470 000 в USDT. Эти средства он получил за подтверждение поддельных банковских документов, как сообщила Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC).

32-летний Лэм работал в отделении банка в Козуэй-Бей, однако его обязанности не включали работу с корпоративными кредитами или аккредитивами. В организации у него не было полномочий на такие действия.

С апреля по июнь 2022 года Лэм действовал совместно с сотрудником финтех-компании Vesttoo и другими участниками преступной схемы. В ходе своей деятельности он выдавал себя за представителя China Construction Bank, отвечающего за выпуск резервных аккредитивов для компании Yu Po Holdings. За определенное вознаграждение Лэм подтверждал поддельные резервные аккредитивы, якобы выданные CCB, а также два письма об обеспечении от имени Yu Po. Общая сумма поддельных документов превысила $1,6 млрд.

В материалах ICAC от июня 2025 года упоминаются 88 фиктивных резервных аккредитивов. Также было установлено, что выплаты Лэму осуществлялись через посредников, включая сотрудника Vesttoo Уди Гинати и Вана Чук-луна. Vesttoo управляла платформой для сделок в сфере страхования, где инвесторы предоставляли банковские аккредитивы в качестве обеспечения для сделок. Если инвесторы не могли выполнить свои обязательства, ответственность за выплаты переходила на банк-эмитент. В настоящее время компания не функционирует.

Схема была выявлена в ходе внутреннего расследования China Construction Bank (Asia), который обратился в ICAC и оказал помощь следствию. Проверка показала, что ни China Construction Bank, ни связанные с ним структуры не выпускали указанные документы.

Судья Эрнест Лин Кам-хун отметил, что поддельные банковские документы создали значительный риск для организации и нанесли ущерб репутации Гонконга как международного финансового центра. Первоначально судья назначил срок наказания в шесть лет, но сократил его на треть после признания Лэма вины.

Кроме того, суд постановил, что Лэм должен возместить China Construction Bank (Asia) около 3,7 млн HKD (примерно $472 000). ICAC также запросила ордера на арест других участников дела. Напомним, что в июне 2024 года двое китайских банкиров из Bank of Huludao были обвинены в отмывании $250 млн через криптовалюту.