Фальшивая платформа Coinbase обманула инвесторов на $20 миллионов

Исполнительное управление правоохранительных органов и экономической разведки в составе Министерства финансов Индии предъявило обвинения в мошенничестве с криптовалютой шести гражданам страны и двум компаниям: Tomar Group of Industries Private и Exahomes Realtors.

Согласно данным следствия, сотни людей пострадали от действий мошенников, потеряв цифровые активы на сумму свыше $20 миллионов. В результате расследования было арестовано имущество обвиняемых на сумму около 64,55 крор индийских рупий, что эквивалентно примерно $6,83 миллионов.

Как утверждает следствие, преступная группа создала фальшивые веб-сайты, которые имитировали работу крупнейшей американской криптобиржи Coinbase и ее платформы Coinbase Pro. Используя эти ресурсы, злоумышленники собирали подлинные учетные данные пользователей и информацию для аутентификации, а также выдавали себя за сотрудников службы поддержки настоящей биржи.

Для получения удаленного доступа к компьютерам жертв применялись вредоносные программы, позволяющие захватить контроль над их учетными записями. После получения доступа к аккаунтам криптовалюта переводилась на кошельки, находившиеся под контролем обвиняемых, утверждает индийское ведомство.

Данная схема действовала как минимум с июня 2021 года и затрагивала жителей США, Индии и других стран. Часть похищенных средств была использована для покупки недвижимости, роскошных автомобилей и организации поездок за границу, включая поездки в Дубай, сообщили правоохранительные органы. Следствие также считает, что украденная криптовалюта перемещалась через множество кошельков и конвертировалась в другие цифровые активы, чтобы скрыть трассировку транзакций. После этого средства переводились в индийскую валюту через одноранговые (p2p) транзакции и поступали на банковские счета, связанные с обвиняемыми.

Предполагаемый организатор группы Чираг Томар был арестован ФБР в аэропорту Атланты в декабре 2023 года и в настоящее время находится под стражей в США. Он признал свою вину в сговоре с целью мошенничества и был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения с последующим двухлетним надзором. В отношении других участников группы продолжается следствие.