ФБР успешно ликвидировало крупную международную сеть мошенников, использующих криптовалюту

Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило о завершении масштабной международной операции, направленной против транснациональных преступных группировок, занимающихся интернет-мошенничеством с использованием криптовалют. В результате операции было арестовано более 300 подозреваемых в различных странах мира.

По данным правоохранительных органов, операция продолжалась девять месяцев и включала в себя несколько крупных дел, связанных с мошенническими схемами, такими как ‘pig butchering’ — схема интернет-мошенничества, когда жертвы добровольно переводят злоумышленникам значительные суммы денег, полагаясь на ложные обещания.

Одной из ключевых фигур этой операции стал бывший глава камбоджийского конгломерата Prince Holding Group — Чэнь Чжи (Chen Zhi). В октябре 2025 года американские власти конфисковали у него 127 271 биткоин, значительная часть которого была получена в результате мошеннической деятельности.

Кроме того, ФБР осуществило совместные рейды в Объединённых Арабских Эмиратах, Таиланде и Мьянме, где были задержаны сотни подозреваемых. В частности, в Дубае было произведено задержание 275 человек, шестеро из которых готовятся к экстрадиции в Соединённые Штаты Америки. Согласно следствию, данные группировки занимались незаконной деятельностью, включая интернет-мошенничество, отмывание денежных средств и использование криптовалютных сервисов для перевода похищенных активов.

В рамках проведённой операции американская сторона обратилась за помощью к Илону Маску и его компании SpaceX, которая обеспечила временное отключение спутниковых терминалов в Мьянме, используемых мошенниками в удалённых регионах страны.

Помимо ареста преступников, ФБР также активно взаимодействовало с потенциальными жертвами, предупреждая их о возможных рисках. Благодаря использованию блокчейн-технологий и аналитическим инструментам бюро удалось выявить около 9000 потенциальных жертв в самих Соединённых Штатах, предотвратив таким образом возможные финансовые потери на сумму порядка $562 млн.

Министерство юстиции США заявило, что изъятые активы будут использованы для возмещения убытков, понесённых американскими гражданами, пострадавшими от действий мошенников.

Стоит отметить, что ранее ФБР уже отмечало значительное количество жалоб от граждан США, пострадавших от интернет-мошенничества с использованием криптоматов. За прошедший год бюро зафиксировало свыше 13 400 случаев мошенничества, причинившего ущерб на общую сумму более $388 млн.

Таким образом, успешная ликвидация крупной международной криминальной сети является значимым достижением американских правоохранительных органов, направленным на защиту финансовой безопасности граждан и предотвращение дальнейшего распространения мошеннических схем.