Генеральный директор Goliath Ventures признал себя виновным в мошенничестве на 400 миллионов долларов в криптовалюте

Кристофер Делгадо, бывший генеральный директор Goliath Ventures, признал свою вину в мошенничестве и отмывании денег в связи с криптовалютной схемой Понци, в результате которой было похищено не менее 400 миллионов долларов у инвесторов. Делгадо, проживающий во Флориде, признал свою вину во вторник, 3 октября, по обвинениям в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, согласно информации от прокуроров из Офиса прокурора США для Среднего округа Флориды.

Согласно данным прокуроров, Делгадо использовал средства инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку недвижимости и автомобилей класса люкс, в период с 2023 по 2026 год. Он признал, что нанес ущерб не менее чем на 250 миллионов долларов и согласился на конфискацию своих роскошных активов. Его слушание по делу о назначении наказания назначено на 8 октября.

Goliath Ventures, ранее известная как Gen-Z Venture Firm, привлекала инвесторов с января 2023 года по январь 2026 года, обещая им ежемесячные выплаты, которые якобы поступали из ликвидных пулов криптовалюты. Делгадо признал в своем соглашении о признании вины, что нанес ущерб инвесторам на сумму не менее 250 миллионов долларов.

Согласно обвинению, средства инвесторов использовались для выплаты ранее вложившимся инвесторам, финансирования выводов и покрытия расходов на роскошь. Делгадо приобрел не менее шести жилых объектов, стоимость каждого из которых варьировалась от 1,15 миллиона до 8,5 миллиона долларов, а также автомобили Lamborghini, Rolls-Royce, часы Rolex, десятки сумок Louis Vuitton и ювелирные изделия от Tiffany.

В рамках соглашения он согласился на конфискацию восьми объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 роскошных сумок и кошельков, как минимум 29 ювелирных изделий, а также нескольких банковских и криптоаккаунтов, которые были изъяты. Признание вины стало результатом его ареста в феврале, когда прокуроры заявили, что Goliath привлек не менее 328 миллионов долларов и обещал инвесторам гарантированные или низкорисковые ежемесячные доходы в диапазоне от 3% до 8%.

Инвесторы подали в суд на JPMorgan, утверждая, что банк обработал около 253 миллионов долларов депозитов, связанных с Goliath, и проигнорировал тревожные сигналы, связанные с предполагаемой схемой Понци. В марте активы Goliath были переданы в управление, а затем компания подала заявление о банкротстве по главе 11 в Южном округе Флориды, согласно информации из судебных источников. Дела о банкротстве находятся на рассмотрении у судьи Роберта А. Марка. Делгадо ожидает слушания по делу о назначении наказания 8 октября.