Генеральный директор Goliath Ventures признал свою вину в мошенничестве на $400 миллионов

Кристофер Александр Дельгадо, ранее занимавший пост генерального директора Goliath Ventures, признал свою вину в организации криптовалютной пирамиды, которая привела к потере как минимум $400 миллионов со стороны инвесторов.

Согласно условиям соглашения о признании вины, Дельгадо согласился вернуть американским властям роскошные предметы, приобретенные на средства инвесторов, в том числе восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 дорогих часов, более 50 люксовых сумок и кошельков, около 29 ювелирных изделий, а также деньги с банковских счетов и криптокошельков.

В преддверии признания вины Дельгадо выступил на телевидении с публичным извинением перед пострадавшими инвесторами. Он сообщил, что вернулся в США из добровольного бегства и теперь активно сотрудничает с правоохранительными органами. По его словам, на момент ареста на счетах компании оставалось всего около $160,000, а в мошеннической схеме участвовали и другие его бывшие коллеги.

Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет Дельгадо в криптовалютном мошенничестве и отмывании денежных средств. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения по первой статье обвинения и до 10 лет по обвинению в отмывании денег. Ожидается, что приговор будет вынесен 8 октября.

Согласно следствию, в период с января 2023 года по январь текущего года Goliath Ventures обещала инвесторам высокую месячную доходность через участие в пулах ликвидности цифровых активов. Для продвижения этой схемы пирамида использовала рекламные материалы и проводила роскошные мероприятия, утверждают правоохранительные органы. Собранные средства шли на выплаты ранним инвесторам, обработку запросов на вывод средств, а также на финансирование роскошных трат и бизнес-мероприятий.

12 марта инвесторы подали коллективный иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк игнорировал подозрительные транзакции и позволял Goliath собирать средства вкладчиков через свои счета. В иске сообщается, что через счета JPMorgan прошло около $253 миллионов, из которых приблизительно $123 миллиона были переведены на кошельки Goliath в Coinbase.