Ирландские банды начали скрывать криптоключи в банковских ячейках

В Ирландии преступные группировки начали использовать арендованные банковские ячейки для хранения сид-фраз и приватных ключей от криптокошельков. Эта информация была озвучена главой Бюро по криминальным активам (CAB) Майклом Габбинсом, который сообщил о выявленной схеме в ходе своих расследований. Данные были переданы правительственному комитету по противодействию отмыванию денег, который готовит страну к новым правилам Европейского Союза, вступающим в силу летом 2027 года. Эти правила предполагают запрет на наличные расчеты свыше €10 000 и обязательную идентификацию клиентов при тратах от €3 000 наличными.

Под более строгий надзор попадут поставщики услуг, связанных с криптоактивами, а также продавцы предметов роскоши и платформы краудфандинга. В августе 2026 года Ирландия также опубликовала свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег. Габбинс отметил, что преступные группы используют цифровые активы для снижения риска конфискации и в связи с предполагаемой анонимностью криптовалют. Однако, по его словам, в ирландской криминальной среде криптовалюты применяются довольно примитивно, а в наркоторговле по-прежнему преобладают наличные деньги.

Бюро по криминальным активам также активно расследует деятельность профессиональных отмывателей, включая операторов хавалы. Габбинс оценил их комиссию примерно в 6%. В одном из дел ведомство изъяло €230 000 из сейфовой ячейки частной компании. Также стоит отметить крупнейшее в истории CAB изъятие криптоактивов: в марте 2026 года, с помощью Europol, ведомство получило доступ к одному из 12 кошельков с 6 000 BTC, изъятых в 2019 году по делу о выращивании каннабиса. Приватные ключи к ним были записаны и спрятаны в чехле от удочки, который затем был потерян.

Габбинс также сообщил, что CAB уже реализовало криптовалюту на сумму более €130 млн из общей стоимости активов в €360 млн. За 2025 год ведомство вернуло в ирландскую казну почти €15 млн. Напомним, что власти Ирландии классифицировали криптоактивы как относящиеся к секторам с "очень значительными" рисками отмывания денег и финансирования терроризма.