Казахстан заморозил 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange
В Казахстане заморозили 9,7 млн USDT в рамках расследования деятельности криптосервиса RAKS Exchange. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным регулятора, платформа использовалась для незаконного оборота средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Через сервис проходили операции, связанные с наркобизнесом и интернет-мошенничеством.
В АФМ сообщили, что через RAKS Exchange проводились транзакции более 200 наркоплощадок, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил $224 млн.
В ходе расследования специалисты проанализировали свыше 4 тыс. криптокошельков. По итогам проверки из замороженных средств 3,2 млн USDT были конфискованы как имеющие доказанное преступное происхождение.
Расследование завершилось в сентябре 2025 года, после чего деятельность сервиса была прекращена. Власти заявили о ликвидации канала, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и остановке работы ряда площадок.
Ранее также сообщалось о расследовании в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в организации финансовой пирамиды под видом инвестиций в криптовалюты.
Читайте также
Все новости
Биткоин потерял рост недели на фоне снижения активности рынка
Биткоин опустился ниже $80 тыс., практически полностью растеряв рост последних дней. Утром 8 мая первая криптовалюта торговалась в районе $79,5 тыс., снизившись примерно на 2,5% за сутки. Накануне BTC обновил максимум за последние три месяца, приблизившись к отметке $83 тыс. Однако после роста аналитики зафиксировали резкое усиление оптимизма среди розничных трейдеров — подобная ситуация исторически […]
ЕС вводит ограничения против криптосервисов Беларуси: что это изменит для рынка
Евросоюз ввел ограничения против криптовалютной инфраструктуры Беларуси в рамках нового санкционного пакета. Под запрет попадают операции с криптосервисами и платформами, зарегистрированными в стране. Новые меры вступают в силу с 24 мая 2026 года. Действующим клиентам белорусских криптоплощадок предоставлен переходный период для закрытия позиций до 25 июня. Под ограничения также попадает цифровой рубль Беларуси, тестирование которого […]
Эрик Трамп заявил о смене отношения банков к биткоину
Сын президента США Эрик Трамп заявил, что крупнейшие финансовые организации больше не сопротивляются криптовалютам и начинают активно интегрировать их в традиционные банковские продукты. Выступая на конференции Consensus Miami 2026, Трамп-младший отметил, что еще несколько лет назад представители крупных банков критиковали биткоин и называли его спекулятивным активом. Сейчас, по его словам, ситуация изменилась — банки начинают […]