Kraken арестовала средства клиентов после 12000 мелких переводов

Американская криптобиржа Kraken ограничила доступ к аккаунтам нескольких клиентов из-за поступления почти 12 000 мелких криптовалютных переводов с адресов подсанкционной биржи HTX. Эти транзакции были осуществлены в период с 17 по 24 августа, что привлекло внимание регулирующих органов и вызвало необходимость проверки. Kraken провела анализ ситуации и восстановила доступ к затронутым аккаунтам, однако арестованные средства были изъяты и остаются на счетах биржи. Информация о количестве клиентов, которые подверглись временной блокировке, длительности проверки и общей стоимости арестованных активов не была раскрыта. Большинство транзакций были небольшими и составляли всего несколько центов или долларов.

Примечательно, что транзакция в блокчейне может быть отправлена на публичный адрес без согласия получателя, что создает риск непреднамеренного получения средств. В Kraken считают, что массовая рассылка монет была попыткой провести "пылевую атаку", направленную на распределение средств с подсанкционной биржи HTX между различными адресами на других платформах. Это могло привести к массовым проверкам соблюдения законодательства. Биржа признала, что в настоящее время не может определить, кто именно инициировал эти транзакции.

Аналитики Arkham Intelligence подчеркивают, что наличие адреса, связанного с HTX, не подтверждает, что биржа контролировала его при совершении переводов или сама отправляла средства. В свою очередь, HTX отвергла все обвинения и сообщила, что проводит собственное расследование, чтобы выяснить причины возможных ошибок маркировки адресов, кражи или действий третьих лиц. Недавно аналогичный случай произошел с пользователем другой американской биржи Coinbase, который получил перевод стейблкоинов USDT. Биржа запросила у клиента информацию о происхождении средств и пригрозила блокировкой аккаунта в случае отказа.