Криптосети в Грузии: новейшие санкции и борьба с нелегальным майнингом

Британский школьник Александр Браудер стал ключевой фигурой в расследовании, касающемся обхода санкций, наложенных на Россию. Согласно западным властям, он раскрыл схему, использующую криптовалютные платформы для уклонения от международных ограничений. В результате, он был внесен в санкционный список, а Грузия оказалась под давлением Лондона и Брюсселя из-за компаний, зарегистрированных на ее территории.

Ситуация быстро развивалась, превращаясь в криптодетектив с несколькими сюжетными линиями. Европейский союз готовит новый пакет санкций против России, Великобритания уже начала действовать против финансовых платформ, связанных с российской сетью A7. Грузинские власти, в свою очередь, стараются доказать своим партнерам, что они активно выявляют подозрительные операции и не игнорируют теневые схемы.

Внутри Грузии началась новая кампания по борьбе с нелегальным майнингом, особенно в Сванетии, где бесплатная электроэнергия долгое время способствовала развитию криптоферм. Местные жители даже обещали отказаться от добычи криптовалюты, но проблема все еще остается актуальной.

Европейский союз в ближайшее время планирует добавить грузинские криптовалютные платформы в 21-й пакет санкций против России. Financial Times сообщает, что в Брюсселе подозревают несколько компаний, зарегистрированных в Грузии, в помощи Москве в обходе санкций. Санкции, введенные в ответ на российскую агрессию в Украине, теперь затрагивают не только финансовые учреждения, но и криптовалютные платформы.

В конце мая Великобритания ввела ограничения против криптоплатформ, связанных с платежной сетью A7, поскольку она использовалась для финансирования российской военной экономики. По данным, за прошлый год через эту сеть прошло более 90 миллиардов долларов, что составляет почти половину годовых военных расходов России.

Под британские санкции попали 18 организаций, включая криптоплатформы и финансовые сети в России, Грузии, Кыргызстане, ОАЭ, Панаме и Сальвадоре. Британское правительство охарактеризовало эти структуры как теневые финансовые системы, способствующие обходу антироссийских ограничений. Активы этих компаний заморожены, а британским организациям запрещено взаимодействовать с ними.

В список санкционированных попали три грузинские компании: Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC. Британские власти утверждают, что эти компании управляли биржами, ориентированными на российский рынок, и пытались смягчить действие санкций. Важно отметить, что подобные меры совпадают с практикой США, где персональные и финансовые ограничения администрируются OFAC, что свидетельствует о глобальной борьбе с обходом санкций.

Санкционный список представляет собой официальный перечень людей и организаций, на которых наложены ограничения в ответ на нарушения международных норм. Попадание в такой список влечет за собой серьезные последствия, включая заморозку активов, блокировку счетов и запреты на ведение бизнеса.

Александр Браудер, 17-летний сын британского финансиста Уильяма Браудера, сыграл заметную роль в выявлении схемы обхода санкций. Он подготовил отчет, в котором описал механизмы отмывания денег через криптовалюты и указал на стейблкоин A7A5 как на одну из серьезных проблем для Запада. По его оценкам, подобные схемы позволили России, Ирану и Северной Корее отмыть около 350 миллиардов долларов.

После того как стало известно, что британское правительство консультировалось с Браудером, Россия объявила о запрете на его въезд в страну. В ответ на санкции, Браудер отметил, что гордится тем, что стал первым школьником, попавшим в такие списки за разоблачение коррупции, и заявил о важности A7A5 для финансирования российских военных действий.

Что касается грузинских компаний, то Rapira Group LLC была зарегистрирована в 2022 году и работала с российским крипторынком, занимаясь конвертацией рублей в криптовалюту. Aifory LLC, зарегистрированная в 2023 году, предлагала обмен наличных на криптовалюту и виртуальные карты, а Arvix LLC была создана в октябре 2023 года и также связана с попытками ослабления финансовых санкций.

Грузинские власти отреагировали на санкции, заявив, что компании уже находились под следствием. Ведомство утверждает, что некоторые из них были зарегистрированы на подставных лиц. В то же время, оппозиция требует объяснений о том, почему общественность не была уведомлена о расследовании ранее.

Параллельно с этим, грузинские силовые структуры участвуют в международной операции против криптомиксера AudiA6, который, как предполагается, отмывал деньги в крупных масштабах. Объем легализованных активов оценивается в сотни миллионов долларов, а операции проводились с помощью высококвалифицированных преступников, использующих фальшивые приложения.

В Грузии криптовалютный рынок развивается в условиях либерального законодательства, что привлекает множество майнеров. Однако это также создает проблемы, такие как перебои с электричеством в Сванетии, где бесплатная электроэнергия используется для майнинга. Грузинские власти начали борьбу с нелегальными майнерами, осознавая негативные последствия для местной экономики и энергетической системы. Оппозиция же выражает недовольство действиями властей, указывая на возможные клановые интересы в этой области.