Министерство юстиции США обвиняет посредников в отмывании $1,5 млрд через Binance

15 сентября 2026 года Министерство юстиции США обвинило международную сеть посредников в отмывании более $1,5 миллиардов доходов от продажи нефти из Ирана. Главными фигурами в этой схеме стали китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale Trading, которые открыли корпоративные аккаунты на крупнейшей в мире криптобирже Binance. Blessed Trust представляется как управляющая цифровыми активами компания и кастодиальный сервис, а Hexa Whale Trading — как товарный брокер. Однако, по утверждению американского Минюста, эти юридические лица служили каналом для перевода фиатных денег, полученных от китайских покупателей иранской нефти.

По данным следствия, активы выводились с корпоративных аккаунтов Binance и проходили через сеть некастодиальных кошельков. Часть средств направлялась на иранские криптовалютные площадки, включая крупнейшую из них Nobitex, а также на компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Для перемещения средств использовалась сложная цепочка адресов, что затрудняло отслеживание транзакций. Кроме того, участники схемы задействовали американские банки при проведении операций на десятки миллионов долларов.

На данный момент прокуратура США не предъявила обвинений самой Binance. Биржа уже заблокировала аккаунты Blessed Trust и Hexa Whale Trading и прекратила их обслуживание еще до появления публичных заявлений чиновников Минюста. В Binance заявили о своей политике нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима и подтвердили, что сотрудничают с американскими правоохранительными органами. Ранее The Wall Street Journal сообщало, что иранский финансист Бабак Занджани использовал Binance как часть платежной сети для финансирования иранских властей. Это расследование основывалось на данных службы комплаенса самой Binance.