Мошенники пытались похитить $10 млн через платформу Polymarket

Группа мошенников попыталась украсть не менее $10 миллионов через платформу Polymarket, используя украденные дебетовые карты для пополнения своих счетов и совершения сделок. По информации, полученной из анализа, атака началась в феврале, и основная активность наблюдалась на семи аккаунтах, с одного из которых было совершено около 4000 попыток пополнения.

Платежный оператор Checkout.com в какой-то момент отклонил более 80% транзакций, которые были признаны мошенническими, в то время как средний показатель по отрасли составляет около 1%. Несмотря на то, что большинство подозрительных пополнений не были успешно обработаны, точная сумма потерь остается неизвестной.

В ответ на всплеск подозрительных операций у обычных клиентов сформировалась очередь на выплаты, что вынудило Polymarket изменить свои правила. Платформа разрешила вывод средств не только на тот платёжный источник, с которого они поступили, что, как предупреждали некоторые сотрудники, может усилить риски мошенничества и отмывания денег.

Однако руководство Polymarket счело, что существующих механизмов контроля достаточно. Позже была введена мера по ограничению количества дебетовых карт, которые можно привязать к одному аккаунту. К маю процент мошеннических операций вернулся к средним значениям для отрасли.

Представитель Polymarket подтвердил, что компания активно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами. Проверка юридической фирмы Sullivan & Cromwell подтвердила соблюдение компанией регуляторных требований. В конце июля платформа столкнулась с другой схемой, в которой злоумышленники использовали украденные персональные данные для доступа к аккаунтам почти 500 клиентов, не зная их логинов и паролей. Polymarket пообещала компенсировать потери.

В то же время трейдер под псевдонимом Beni обвинил платформу Kalshi в завышении объемов криптовалютной торговли, указывая на аномальные данные по бессрочным фьючерсам на Ethereum. Он отметил, что при открытом интересе около $3,1 миллиона, суточный оборот составил около $538,6 миллиона.

В ответ на обвинения, руководитель криптовалютного направления Kalshi отверг эти утверждения, указав на различия между различными продуктами платформы и пояснив, что данные, приведенные Beni, относятся к рынкам предсказаний, а не к бессрочным фьючерсам. На данный момент нет публичных данных от CFTC, подтверждающих факты фиктивной торговли на Kalshi.