Основателя Crypto-Pal обвиняют в мошенничестве на сумму $1 млн

Прокуратура Восточного округа Калифорнии выдвинула обвинения против 53-летнего Дэниела Чартроу, основателя компании Crypto-Pal, за мошенничество с криптовалютами и обман инвесторов на сумму $1 млн. По версии следствия, с марта 2021 года по февраль 2022 года Чартроу совместно с сообщником контролировал несколько компаний, среди которых Crypto-Pal и TDA Global.

Чартроу представлял Crypto-Pal как платформу для торговли криптовалютами с обещанием высокой доходности и отсутствием риска. TDA Global, в свою очередь, утверждала, что занимается поставками топлива для авиакомпаний и управляет криптовалютной торговлей. Однако следственные органы утверждают, что это была лишь маска для мошеннической схемы.

Общение Чартроу с потенциальными и действующими инвесторами происходило по телефону, электронной почте и через видеоконференции на платформах Microsoft Teams и Zoom. При этом он использовал псевдонимы, такие как Леонард и Леон, объясняя свою скрытность прошлой судимостью за мошенничество. Со временем инвесторы узнали, что именно Чартроу, а не его вымышленное альтер эго, управлял их средствами.

Crypto-Pal применяла поддельные банковские выписки, чтобы вводить инвесторов в заблуждение относительно роста их прибыли, неоднократно искажая факты, чтобы убедить их вкладывать дополнительные средства. Когда инвесторы пытались вернуть свои деньги и запрашивали информацию о задержках с выводом средств, им давались отговорки или общение прекращалось.

По словам прокуратуры, инвесторы не получили никакой прибыли и не смогли вернуть свои вложенные средства. Общий ущерб, который понесли жертвы мошеннической схемы, составляет почти $1 млн. Судебное заседание по делу назначено на 28 сентября, а Чартроу может получить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере $250 000 долларов за каждое обвинение.

В то же время, на фоне этого дела, криптопромоутер Родни Бёртон признал свою вину в организации мошеннической схемы HyperFund, ущерб от которой оценивается в $1,8 млрд. Ранее Министерство юстиции США также обвинило жителя Теннесси в организации криптопирамиды, в результате которой он похитил более $1,9 млн, обещая прибыль от инвестиций в цифровые активы.