Пакистан создал новое подразделение для расследования крипто-преступлений

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) анонсировало создание специализированного подразделения, предназначенного для расследования преступлений, связанных с криптовалютами. Это подразделение будет сосредоточено на нарушениях, которые касаются отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает издание Dawn. Новая структура интегрирована в Национальный центр командования и управления (NC3), который также включает в себя другие ведомства по борьбе с отмыванием денег и расследованию операций с виртуальными валютами. Регулирование крипторынка по-прежнему останется за Управлением по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA). Директор антитеррористического управления FIA Мухаммад Атар Вахид отметил, что новое подразделение будет расследовать возможное использование цифровых активов в преступных целях. PVARA, в свою очередь, будет отвечать за лицензирование участников рынка и разработку регулирующих норм. По данным Dawn, в рамках NC3 также функционируют службы разведки, киберпатрулирования и отделы, занимающиеся расследованием активностей в даркнете. Вахид также призвал Национальное агентство по расследованию киберпреступлений и Антинаркотические силы Пакистана создать аналогичные структуры для более эффективной борьбы с преступлениями в области криптовалют. При этом власти страны разрабатывают новые правила, которые установят ограничения на сроки проведения расследований. В апреле Государственный банк Пакистана отменил циркуляр 2018 года, который запрещал финансовым учреждениям работать с криптовалютами, что открыло возможность для банков открывать счета для поставщиков услуг виртуальных активов, получивших лицензию PVARA. Компании смогут открывать счета только после получения предварительного разрешения от регулятора. Параллельно с этим власти обсуждают статус криптовалют с религиозными деятелями. В июне семинария Jamia Darul Uloom Karachi заявила, что криптовалюта не считается имуществом по нормам исламского права и не может использоваться в качестве средства платежа. Глава PVARA Билал бин Сакиб подчеркнул необходимость разграничения спекулятивных токенов и обеспеченных цифровых инструментов, таких как полностью зарезервированные стейблкоины и токенизированные активы. Напомним, что в сентябре 2025 года Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана пригласило ведущие мировые криптокомпании подавать заявки на участие в формировании цифровой экономики страны.