Польские спецслужбы проверяют связь криптобиржи с Тамбовской ОПГ
Польские спецслужбы заподозрили возможную связь криптобиржи Zondacrypto с тамбовской организованной преступной группировкой. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет Агентства внутренней безопасности Польши.
По данным ведомства, контрольный пакет акций платформы мог быть приобретен еще в 2018 году, когда биржа работала под брендом BitBay. Сделка, как утверждается, была проведена в два этапа на сумму в несколько десятков миллионов евро.
Расследование инициировала прокуратура в Катовице. Правоохранительные органы проверяют финансовые потери клиентов и изучают возможные связи площадки с иностранными структурами.
Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась после приостановки выплат пользователям. По данным аналитических сервисов, объем средств на горячих кошельках биржи существенно снизился за последние полтора года.
Также сообщается, что генеральный директор компании покинул страну.
На фоне произошедшего в Польше возобновилось обсуждение необходимости усиления регулирования крипторынка, включая введение надзора за деятельностью криптобирж.
Читайте также
Все новости
Аналитик предсказывает охлаждение биткоин-левериджа и возрождение интереса покупателей
Крипторынок демонстрирует “нейтральные или слегка бычьи” тенденции: давление со стороны левериджа снизилось, и краткосрочный напор продавцов ослабевает. Это мнение высказал контрибьютор CryptoQuant под псевдонимом CoinNiel. Согласно данным эксперта, динамика притоков на централизованные биржи указывает на умеренное, хотя и недостаточное накопление биткоина. За последнюю неделю чистый приток составил около 2196 BTC, в то время как за […]
США не успели к сроку с внедрением GENIUS Act
Американские регуляторы не представили финальные правила по закону о стейблкоинах — GENIUS Act к установленному сроку 18 июля. Данный закон был подписан год назад, и его реализация была возложена на финансовые органы, включая Управление контролера денежного обращения (OCC), Федеральную резервную систему (ФРС), Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) и Национальное управление кредитных союзов (NCUA), а […]
Курсы криптовалют 19.07.2026
Дата публикации: 19.07.2026 Курсы криптовалют на 19.07.2026 показывают умеренно позитивную динамику. Общая капитализация рынка составляет $2.29 трлн, изменение за 24 часа: +0.95%. Суточный объем торгов находится на уровне $37.52 млрд. Bitcoin и Ethereum Bitcoin остается главным ориентиром рынка: Bitcoin (BTC) торгуется около $64 669.00 и растет на +1.14% за последние 24 часа. Ethereum задает тон […]