Польские спецслужбы проверяют связь криптобиржи с Тамбовской ОПГ
Польские спецслужбы заподозрили возможную связь криптобиржи Zondacrypto с тамбовской организованной преступной группировкой. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет Агентства внутренней безопасности Польши.
По данным ведомства, контрольный пакет акций платформы мог быть приобретен еще в 2018 году, когда биржа работала под брендом BitBay. Сделка, как утверждается, была проведена в два этапа на сумму в несколько десятков миллионов евро.
Расследование инициировала прокуратура в Катовице. Правоохранительные органы проверяют финансовые потери клиентов и изучают возможные связи площадки с иностранными структурами.
Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась после приостановки выплат пользователям. По данным аналитических сервисов, объем средств на горячих кошельках биржи существенно снизился за последние полтора года.
Также сообщается, что генеральный директор компании покинул страну.
На фоне произошедшего в Польше возобновилось обсуждение необходимости усиления регулирования крипторынка, включая введение надзора за деятельностью криптобирж.
Читайте также
Все новости
NFT-маркетплейс Blur отключит интерфейс на фоне резкого падения торгов
NFT-маркетплейс Blur объявил о планах отключить пользовательский интерфейс 12 ноября 2026 года. Несмотря на это, торговый протокол продолжит функционировать, сохраняя свою работу на блокчейне. Разработчики уточнили, что эта мера затронет только сайт blur.io, в то время как смарт-контракты останутся доступными. Владельцы токенов BLUR по-прежнему смогут управлять механизмом включения комиссий, что представляет собой важный аспект функционирования […]
Мосбиржа запустит торги криптовалютой 1 декабря: доступные активы и лимиты
Московская биржа готовится открыть торги криптовалютой 1 декабря в соответствии с новым законодательством. На старте неквалифицированным инвесторам будут доступны только три криптовалюты: Биткоин, Эфириум и стейблкоин USDT, а также будут введены лимиты на покупку. В настоящее время биржа тестирует торговлю криптовалютой с профессиональными участниками рынка, и пилотный проект начался в начале октября. Управляющий директор Мосбиржи […]
Нобелевская премия по экономике 2026 года: новые подходы к преодолению кризисов
Нобелевскую премию по экономике 2026 года получили американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд за их значимые исследования в области макроэкономической стабилизации. Шведская королевская академия наук объявила о награде, подчеркивая важность разработанных лауреатами моделей, которые помогают правительствам и центробанкам определять эффективные меры денежно-кредитной и бюджетной политики для снижения экономических спадов и контроля инфляции. Холл, работающий […]