Польские спецслужбы проверяют связь криптобиржи с Тамбовской ОПГ
Польские спецслужбы заподозрили возможную связь криптобиржи Zondacrypto с тамбовской организованной преступной группировкой. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет Агентства внутренней безопасности Польши.
По данным ведомства, контрольный пакет акций платформы мог быть приобретен еще в 2018 году, когда биржа работала под брендом BitBay. Сделка, как утверждается, была проведена в два этапа на сумму в несколько десятков миллионов евро.
Расследование инициировала прокуратура в Катовице. Правоохранительные органы проверяют финансовые потери клиентов и изучают возможные связи площадки с иностранными структурами.
Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась после приостановки выплат пользователям. По данным аналитических сервисов, объем средств на горячих кошельках биржи существенно снизился за последние полтора года.
Также сообщается, что генеральный директор компании покинул страну.
На фоне произошедшего в Польше возобновилось обсуждение необходимости усиления регулирования крипторынка, включая введение надзора за деятельностью криптобирж.
Читайте также
Все новости
Биткоин потерял рост недели на фоне снижения активности рынка
Биткоин опустился ниже $80 тыс., практически полностью растеряв рост последних дней. Утром 8 мая первая криптовалюта торговалась в районе $79,5 тыс., снизившись примерно на 2,5% за сутки. Накануне BTC обновил максимум за последние три месяца, приблизившись к отметке $83 тыс. Однако после роста аналитики зафиксировали резкое усиление оптимизма среди розничных трейдеров — подобная ситуация исторически […]
ЕС вводит ограничения против криптосервисов Беларуси: что это изменит для рынка
Евросоюз ввел ограничения против криптовалютной инфраструктуры Беларуси в рамках нового санкционного пакета. Под запрет попадают операции с криптосервисами и платформами, зарегистрированными в стране. Новые меры вступают в силу с 24 мая 2026 года. Действующим клиентам белорусских криптоплощадок предоставлен переходный период для закрытия позиций до 25 июня. Под ограничения также попадает цифровой рубль Беларуси, тестирование которого […]
Эрик Трамп заявил о смене отношения банков к биткоину
Сын президента США Эрик Трамп заявил, что крупнейшие финансовые организации больше не сопротивляются криптовалютам и начинают активно интегрировать их в традиционные банковские продукты. Выступая на конференции Consensus Miami 2026, Трамп-младший отметил, что еще несколько лет назад представители крупных банков критиковали биткоин и называли его спекулятивным активом. Сейчас, по его словам, ситуация изменилась — банки начинают […]