Поляки потеряли $424 млн на сделке с нефтью за криптовалюту

Контракт на поставку нефти был заключен в конце 2023 года между польской компанией Orlen и венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Из-за санкций PDVSA требовала аванс в стейблкоинах USDT, однако контракт не содержал упоминания о криптовалюте, а лишь указание на аванс в размере двух третей от общей суммы. После перевода аванса, Hannon, связанная с Orlen, заключила соглашение с другой компанией Lexcor Energy, которой руководил итальянец Витоникуле Мариано. Он утверждал, что представляет PDVSA, но позже выяснилось, что договор с Lexcor был подделкой, и Hannon на самом деле работала с венесуэльской компанией с аналогичным названием.

Для конвертации средств в USDT Hannon обратилась к неназванной финансовой компании в Дубае, которая обменяла 80 млн USDT за комиссию около $400 000. После этого Hannon перевела $135 млн новой фирме Horizon Global из Дубая, но получила лишь 85 млн USDT обратно. Остальные $50 млн Hannon не удалось вернуть, и она подала иск против контрагента. Дополнительно $30 млн отправили другой компании Gold Mar International Trading, также связанной с Мариано. Эти средства должны были быть переведены PDVSA через Lexcor, но так и не дошли.

Срок поставки нефти был установлен на 19 декабря 2023 года, однако три супертанкера Orlen не получили товар и простояли без дела у берегов Венесуэлы. Hannon объясняла задержки пересмотром цен PDVSA и тем, что венесуэльская сторона предпочитает более крупных покупателей. В январе 2024 года глава Hannon отправился в Венесуэлу с USB-флешками, на которых были доступы к кошелькам с примерно $165 млн в стейблкоинах. Два кошелька с 60 млн USDT и 50 млн USDT были переданы посреднику, который исчез с деньгами. В дальнейшем еще один посредник получил накопитель с 11 млн USDT, но также исчез. В итоге Hannon потеряла $132 млн на лжеброкерах и ещё $54 млн на комиссиях и попытках купить нефть.

В результате только один из танкеров Orlen загрузил мазут по новому контракту, а другое судно смогло взять венесуэльскую нефть, но объемы поставки остаются неизвестными. Общие потери польских покупателей оценены в $424 млн. В настоящее время прокуратура Варшавы расследует действия бывших руководителей Orlen, обвиняя их в халатности. Обвинения в халатности также предъявлены бывшему главе швейцарского подразделения и другим экс-руководителям. Министерство юстиции США обвинило международную сеть посредников в отмывании более $1,5 млрд доходов от продаж нефти из Ирана, с участием китайских компаний Blessed Trust и Hexa Whale Trading, открывших корпоративные аккаунты на криптобирже Binance.