Санкции США против более 100 криптоадресов ISIS-K, которые переместили свыше $1.4 миллиона

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в среду наложило санкции на 134 криптоадреса, связанных с ISIS-Khorasan (ISIS-K), включая 131 адрес на платформе Tron и 3 адреса на платформе Monero. Эта акция была частью усилий по борьбе с незаконной деятельностью террористической группы, которая использовала свои медиа-ресурсы для сбора пожертвований в криптовалюте, включая Tron, Monero и Bitcoin.

Согласно данным компании Chainalysis, адреса на Tron получили более $1.4 миллиона с начала 2023 года и отправили более $880,000. В ответ на эти санкции компания Tether заморозила средства на всех 131 Tron-адресах, подлежащих санкциям. Это событие подчеркивает растущую роль эмитентов стейблкоинов в обеспечении соблюдения санкций.

ISIS-K, являющаяся филиалом Исламского Государства, активно действует в Афганистане, Пакистане и частях Центральной Азии. По данным Chainalysis, группа использовала свою медиа-структуру, известную как Al-Azaim Media Foundation, для сбора криптопожертвований через веб-сайты и мессенджеры. Аналитики также обнаружили исторические адреса пожертвований, связанные с этой группой, на сетях Tron, Monero и Bitcoin.

Кроме того, OFAC наложило санкции на сеть, связанную с бразильской преступной группой Primeiro Comando da Capital (PCC), которая, по утверждению Министерства финансов, является крупнейшей преступной группировкой Латинской Америки. Эта сеть отмыла более $30 миллионов незаконно полученных средств, используя криптовалюту для перемещения средств обратно в Бразилию. Данная ситуация подчеркивает важность криптовалют в финансовых операциях преступных группировок и необходимость более строгого контроля за их использованием.

Эти меры по замораживанию средств и наложению санкций еще раз подтверждают активные действия государственных органов в области регулирования криптовалют и борьбы с финансированием терроризма.