Санкции США против Ирана и влияние на криптовалюту: детали ситуации

США за одну неделю нанесли удар по криптовалютной инфраструктуре Ирана с двух сторон. Министерство финансов ввело санкции против иранской биржи BitBank, через которую, по версии ведомства, проходили платежи в Биткоине за проход судов через Ормузский пролив. В то же время Министерство юстиции потребовало конфисковать $61 миллион в USDT из сети, связанной с продажей иранской нефти.

Эти события происходят на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном, который негативно сказывается на энергетической инфраструктуре и нефтяных поставках в регионе. В ответ на давление Тегеран делает ставку на криптовалюты: Центробанк Ирана разрешил экспортерам возвращать выручку в страну через Биткоин и USDT.

В частности, BitBank использовался для переводов, связанных с оплатой "морской страховки" для прохода судов через Ормузский пролив. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список иранскую биржу криптовалют BitBank.

По данным ведомства, с июня 2023 года структура Hormuz Safe Marine Services Authority использовала BitBank для перевода полученных платежей Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Схема Hormuz Safe фактически принуждает суда покупать страховку для прохода через пролив с защитой от захвата со стороны Ирана.

Платежи принимаются в Биткоине, а по версии США, средства уходят к силовикам. Министерство финансов связывает BitBank с иранским финансистом Бабаком Занджани и утверждает, что биржа стала частью схемы, через которую он перевел КСИР сотни миллионов долларов в Биткоине.

Под санкции также попали разработчик программного обеспечения BitBank и трое соратников Занджани. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что

Сегодняшние санкции против иранской инфраструктуры цифровых активов ясно показывают, что попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC.

Сегодняшние санкции против иранской инфраструктуры цифровых активов ясно показывают, что попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC

Это очередной шаг в рамках кампании по отключению Ирана от мировой финансовой системы, где криптобиржи стали одной из главных мишеней. Второе дело связано с иском Минюста США о конфискации более $61 миллиона в USDT, полученного от продаж иранской нефти на черном рынке.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка утверждает, что деньги предназначались для правительства и военных Ирана, включая КСИР. Схема, по версии Минюста, заключалась в том, что две компании из Гонконга выводили выручку от нефти через аккаунты на Binance, получая и распределяя более $1,5 миллиарда.

Интересно, что в то время как Вашингтон вводит санкции, Тегеран смягчает валютный контроль, чтобы стимулировать бизнес возвращать выручку через криптовалюту, включая USDT и Биткоин.

Экспортёры могут напрямую оплачивать импорт своей валютной выручкой, что создает дополнительные возможности для использования криптовалют в экономике страны.

Тем не менее, для рынка эти события важны не столько суммами, сколько механизмами: конфискация средств в USDT демонстрирует, что централизованный эмитент может заблокировать адреса по запросу властей, что становится вопросом судебной процедуры.

Биткоин, с другой стороны, не имеет таких механизмов, и именно это привлекает Иран к его использованию. В результате крупные биржи, такие как Binance, оказываются в зоне риска, поскольку их аккаунты могут быть связаны с подсанкционными адресами.

Прямого влияния на цену Биткоина или USDT в данный момент не наблюдается, но события продолжают оказывать влияние на нефтяные цены, которые выросли после атак на саудовскую инфраструктуру.

Важно следить за дальнейшими действиями OFAC и возможными новыми заморозками со стороны Tether.