Санкции США против иранских криптобирж: новый шаг в борьбе с финансированием терроризма

Министерство финансов США приняло решение о введении санкций против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, что стало частью масштабной кампании под названием "Экономическая ярость", нацеленной на борьбу с финансовыми механизмами Исламской Республики. По информации чиновников Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), эти биржи использовались для перевода значительных объемов криптовалюты в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других организаций, которые в США признаны террористическими. Aban Tether, как сообщается, обработала "миллионы долларов" в рамках транзакций с крупнейшей иранской платформой Nobitex и другими подсанкционными биржами.

Кроме того, под санкции попал оператор биржи Shelbit Сиаваш Кайванпур (Siavash Kayvanpour) и несколько компаний, связанных с ним, работающих в Грузии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Министерство финансов США утверждает, что кошельки, связанные с КСИР, перевели более $1 млн в криптовалюте на Shelbit и получили от этой биржи свыше $2 млн. Также сообщается, что другие кошельки, ассоциированные с Кайванпуром, предположительно направили более $2 млн на Nobitex.

Данные санкции были наложены спустя неделю после публикации расследования, проведенного агентством Reuters, которое выявило, что за последние два года Shelbit обработала не менее $4 миллиардов в интересах сети иранских гемблинг-сайтов, а также структур, связанных с иранским центробанком и КСИР. В результате этих операций из кошельков, связанных с Shelbit, на Binance было переведено как минимум $676 миллионов, включая около $540 миллионов после того, как в январе прошлого года Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) наложило штраф на Shelbit за работу без лицензии.

VARA в июле также вынесло новое предписание, требующее от Shelbit прекратить свою нелегальную деятельность. Однако, в Binance утверждают, что у Shelbit не было аккаунта на их платформе, и оспорили факты переводов на $540 миллионов. Представители биржи заявили, что учетные записи пользователей, связанных с Shelbit, были проверены, заморожены и переданы соответствующим властям.

Ранее Министерство финансов США также ввело санкции против четырех крупных иранских криптобирж — Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.