Санкции США против криптоплатформ и адресов Ethereum
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список шесть адресов криптовалюты Ethereum, связанных с подозреваемыми членами наркокартеля Синалоа. Согласно официальным заявлениям американских чиновников, любые другие криптобиржи, кошельки или платформы, имевшие взаимодействие с этими адресами, также рискуют оказаться под ограничениями.
Среди перечисленных адресов пять принадлежат Армандо де Хесусу Охеде Авилесу (Armando de Jesus Ojeda Aviles), которого власти США обвиняют в связях с крупнейшей мексиканской преступной организацией. По данным правоохранительных органов, этот человек занимается сбором денежных средств от реализации наркотических веществ, включая фентанил, конвертирует полученные средства в цифровые активы и переправляет их в Мексику. Еще один адрес принадлежит Родриго Аларкону Паломаресу (Rodrigo Alarcon Palomares), другому участнику упомянутого наркокартеля.
Адреса, внесенные в санкционный список:
ETH 0xaC4cC4B68ea24BbFAAC8fD127B67Ed445ACcCE22
ETH 0x14779CEC0B117d5194c750C55Ea1f42086631964
ETH 0x32dA24Ca413F3E7B53145D4737e172C3bdF81e3e
ETH 0xf2235d55b2950a0b1317469d72d07ae65b2e27cb
ETH 0x4F428c11Dc82388fa5136D636e613ad923Eb700B
ETH 0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c
Несмотря на включение указанных адресов в санкционный реестр, OFAC не уточнила конкретные криптоплатформы и протоколы, используемые картелем Синалоа для операций с эфиром и отмывания доходов через цифровые валюты.
Напомним, ранее аналогичные меры были применены к компании Tether, эмитенту стейблкоина USDT, после обнаружения блокировкой активов на сумму свыше $344 миллионов.
Читайте также
Все новости
Убийство мексиканского музыканта связано с биткоинами
В Мексике произошла трагедия: убиты музыкант Джонатан Мелендес из рок-группы Camilo Séptimo, его беременная жена и трехлетняя дочь. Следствие считает, что причиной преступления стали криптовалютные сбережения Мелендеса, которые хранились на аппаратном кошельке и были оценены примерно в $1,5 млн. Вместе с семьей погибли также домработница и их собаки, а шестилетний сын остался цел и невредим. […]
Центробанк Филиппин инициирует ужесточение контроля за криптоплатежами
Центральный банк Филиппин прокладывает путь к более строгому контролю за криптовалютными платежами. Новая инициатива подразумевает, что эквайеры будут обязаны напрямую обслуживать только лицензированные криптокомпании, без участия платежных посредников. Это шаг направлен на улучшение прозрачности и безопасности транзакций в криптосекторе. В рамках проекта планируется введение усиленных проверок, что позволит более детально мониторить операции и устанавливать лимиты […]
Ledger и Trezor выступили за стандартизацию раскрытия уязвимостей
7 сентября технический директор Ledger Шарль Гийме опубликовал открытое письмо, в котором призвал сделать координированное раскрытие уязвимостей отраслевой нормой. Эта инициатива получила поддержку со стороны Trezor, Foundation, AnchorWatch, SEAL и других участников рынка. Гийме отметил, что с развитием искусственного интеллекта процесс поиска уязвимостей стал проще, но это также увеличивает риски. ИИ сделал поиск уязвимостей дешевым, […]