SEC добивается решения суда на $5.5 миллиона против предполагаемой фальшивой криптоплатформы NanoBit

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о том, что федеральный судья в Нью-Йорке вынес решение о взыскании $5.5 миллиона с компании NanoBit Limited и пяти связанных с ней ответчиков за участие в мошеннической схеме, связанной с инвестициями в криптовалюту. Суд округа Восточного Нью-Йорка постановил выплатить сумму в размере $5,518,902, включая disgorgement, проценты до вынесения решения и гражданские штрафы 16 июня, как сообщает SEC.

По данным SEC, с сентября 2023 года по июнь 2024 года участники схемы представляли себя профессионалами финансовой сферы в группах WhatsApp, создавая доверие у инвесторов, а затем направляя их к депозитам на платформу NanoBit. Хотя в личных кабинетах пользователей отображались данные о якобы прибыльных сделках, SEC утверждает, что платформа никогда не выполняла никаких криптосделок. По информации из жалобы SEC, как минимум 18 инвесторов потеряли почти $1 миллион в криптовалюте и фиатных деньгах.

Инвестиционные средства не использовались для торговли, а направлялись на банковские счета в Гонконге. Участники схемы перевели более $2 миллионов за границу и присвоили сотни тысяч долларов в криптоактивах инвесторов. NanoBit также ложным образом утверждала, что аффилированная с ней компания NanobitUS Securities зарегистрирована в SEC и связана с авторитетными финансовыми учреждениями.

Все шесть ответчиков, включая NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu и Hua Zhao, не явились в суд. Суд признал их неявку преднамеренной, и никакой обоснованной защиты не было представлено. NanoBit Limited понесет наибольшую долю взыскания, составившую более $532,000, а также почти $82,000 в виде процентов до вынесения решения и штраф в размере $1.1 миллиона. Три других ответчика-юридических лица также должны заплатить по $1.1 миллиона в качестве штрафа. Liu должен заплатить $120,000, а Zhao — $55,000. Все ответчики обязаны осуществить платежи в течение 30 дней.

Суд также навсегда запретил всем шести ответчикам нарушать федеральные антикоррупционные положения и участвовать в предложениях или транзакциях ценных бумаг. Liu и Zhao могут продолжать торговлю на своих личных счетах. Изначальная жалоба SEC была подана в сентябре 2024 года вместе с параллельным иском против другой фальшивой платформы CoinW6, что обозначило начало активных действий SEC против инвестиционных мошенничеств, связанных с фальшивыми криптоплатформами. Седьмой ответчик, указанный в той жалобе, Fei Liao, не был включен в это решение о дефолте.