SEC подала в суд на несколько криптосервисов за мошенничество

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в Окружной суд Колорадо с иском против 38 организаций, среди которых криптокомпании CryptoOrbit, Ftaexchange, Pinnacle, Quantum и RBH. Регулятор обвиняет их в использовании поддельных сертификатов SEC, что представляет собой серьезное нарушение законодательства. В частности, Quantum Financial Institute заявлял о регистрации в качестве инвестиционного консультанта, хотя на самом деле у него не было лицензии. Эта организация продвигала многоуровневую инвестиционную систему и предлагала курсы, на которых студентам предоставляли информацию о раздачах биткоинов и «выгодных стратегиях криптотрейдинга».

Также SEC указывает на Pinnacle, которая рекламировала криптовалютные свопы и утверждала о своей доброй репутации среди американских регуляторов. Тем не менее, SEC утверждает, что эта компания не имела одобренного регистрационного номера. Платформа THEVGPRO позиционировала себя как фонд, обеспеченный биткоином, также не имея соответствующей регистрации. Все эти организации обвиняются в обмане инвесторов и фальсификации документов.

Среди ответчиков также находится RBH Infinity Exchange, которая объявила о выпуске трех токенов, связанных с темой здоровья и интеллектуальной собственности, но эти токены сейчас не имеют ценности. SEC добивается административных штрафов и утверждает, что платформа нарушила Закон об инвестиционных консультантах 1940 года.

Регулятор сообщил о трудностях, возникших при попытке связаться с нарушителями. Многие телефонные номера, указанные на сайтах сервисов, отключены или принадлежат другим компаниям, а почтовые отправления возвращаются как неполученные. Например, Apexium Securities утверждала, что работает из Колорадо, но использовала IP-адреса из Гонконга, а офис Web3 University в Колорадо-Спрингс оказался несуществующим.

На фоне этих событий SEC недавно предложила новые правила регулирования криптоактивов, которые позволят эмитентам токенов привлекать средства в США без регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Эмитентам будет предоставлена возможность привлекать до 75 миллионов долларов каждые 12 месяцев, при условии предоставления соответствующей финансовой отчетности.