SEC Таиланда подала уголовную жалобу на Bitkub из-за инцидента 2021 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) инициировала уголовное дело против криптобиржи Bitkub Online и двух ее бывших руководителей. Это решение стало следствием расследования, касающегося кибератаки, произошедшей в мае 2021 года, в результате которой были украдены цифровые активы стоимостью примерно 1,7 миллиарда батов (около 47 миллионов долларов США). SEC утверждает, что Bitkub предоставила недостоверные данные в своих ежедневных отчетах о чистом капитале, а экс-директора Саколкорн Сакави и Тхависап Раван внесли ложные сведения в документы компании. В отчетах за период с 10 мая по 30 октября 2021 года не было отражено значительное изменение финансового состояния Bitkub из-за кражи, что регулятор считает нарушением законодательства о бизнесе цифровых активов, принятого в 2018 году. Представители Bitkub прокомментировали ситуацию, заявив, что некоторые из упомянутых в жалобе лиц не раскрыли информацию о взломе для предотвращения массовых выводов средств клиентами. Они утверждают, что, несмотря на кражу, ни биржа, ни клиенты не понесли убытков, так как сооснователи компании сами приобрели аналогичные цифровые активы. SEC, однако, указала на то, что неверные записи вводили регулятора в заблуждение относительно состояния клиентских активов и отсутствия ущерба. В недавнем интервью Саколкорн Сакави взял на себя ответственность за сокрытие информации о взломе, боясь вызвать панические настроения среди клиентов. SEC отметила, что после подачи уголовной жалобы дело перейдет к расследованию, а затем к судебному разбирательству, что может привести к возможным обвинениям. Напоминаем, что в ноябре 2021 года Siam Commercial Bank, один из крупнейших банков Таиланда, инвестировал около 17,85 миллиарда батов (примерно 536 миллионов долларов) в Bitkub, приобретя 51% акций компании.