США изъяли $84 млн у посредника банка-партнера Tether

Американские правоохранительные органы изъяли активы на сумму около $84,2 млн, связанные с платежной компанией Capstone Limited. Эта компания обеспечивала доступ к банковской системе США для EQIBank, зарегистрированного в Доминике, который предоставлял услуги Tether. Согласно информации, Tether использовала EQIBank для обработки банковских переводов клиентов, проводивших операции с USDT, как покупки, так и погашения.

В рамках расследования было установлено, что для операций в долларах в США EQIBank пользовался услугами Capstone. Согласно материалам федерального суда Калифорнии, изъятые средства включают $79,1 млн на счете Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase. Также в дело включены около 1,18 млн USDT с двух адресов, что в совокупности оценивается в $84,2 млн.

Прокуратура подала иск с требованием конфискации активов, и окончательное решение о принадлежности средств еще не принято. 14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на forfeiture.gov в течение 30 дней, в течение которых заинтересованные стороны могут заявить свои права на активы.

EQIBank, в свою очередь, оспаривает изъятие средств и обратилась в федеральный суд с требованием вернуть активы, оцененные в $89 млн, что составляет около 80% его денежных активов. Банк предупредил о потенциальном риске ликвидации в случае окончательной потери средств. 15 июля прокуроры подали отдельный иск о конфискации $84,2 млн, связанных со счетами Capstone и адресами с USDT. Судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества, отметив, что не располагает юрисдикцией для рассмотрения данного требования.

Американские прокуроры утверждают, что Capstone представлялась банкам как IT-компания, хотя на самом деле использовала свои счета для перемещения средств от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Это мнение является позицией обвинения и не было подтверждено судом. Tether подтвердила наличие активов в EQIBank, отмечая, что их объем составляет менее 0,034% от совокупных активов группы. Точную сумму эмитент USDT не раскрывает, но подчеркивает, что не знала о противоправных действиях Capstone.

По последним данным, на конец июня совокупные активы Tether составили $187,75 млрд, а резерв превышает обязательства на сумму $4,11 млрд. Дело касается одного из банковских контрагентов компании, а не обеспеченности всего объема USDT. Напомним, что ранее Tether и Bitfinex также сталкивались с проблемами, связанными с платежными посредниками, включая обвинения в сокрытии потерь и использовании средств Tether для покрытия дефицита.