Суд вынес наказание основателю MyTrade за манипуляции на крипторынке

Федеральный суд в Бостоне вынес решение по делу основателя криптовалютного маркетмейкера MyTrade, 41-летнего Лю Чжоу, который является гражданином Канады и Китая. Ему назначен штраф в размере $10 000 за манипуляции на рынке криптоктивов. В октябре 2024 года американская прокуратура предъявила обвинения Чжоу и еще 17 людям в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи. По версии правоохранительных органов, компания MyTrade предоставляла финансовые услуги криптопроектам через свой вебсайт и приложение MyTrade MM, осуществляя фиктивные сделки с цифровыми активами на различных криптобиржах. Прокуратура утверждает, что MyTrade искусственно завышала объем торгов для создания интереса к определенным активам.

Сервис MyTrade MM предлагал своим клиентам опцию, названную Volume Support, через специальную панель управления на сайте. Клиенты могли указать желаемый объем сделок на день, а MyTrade с помощью торговых ботов генерировала эти транзакции на необходимых криптобиржах. Правоохранительные органы выявили фиктивные сделки MyTrade MM, проведя контрольную закупку, создав подставную компанию NexFundAI с вебсайтом nexfundai.com и токеном на базе Эфириума, который был размещён на криптобирже Uniswap. Позже этот токен был заблокирован правоохранительными органами. В ходе переговоров с промоутерами NexFundAI Лю Чжоу описал схему работы MyTrade, утверждая, что сервис проводил «собственные сделки — покупку и продажу в одну секунду», а его бот для управления объемом торгов мог быть использован для схемы накачки и сброса (pump and dump).

В октябре 2024 года Чжоу заключил мировое соглашение с властями США, в рамках которого MyTrade была обязана навсегда отключить ботов, которые ежедневно осуществляли фиктивные сделки на миллионы долларов с 60 различными криптовалютами. Кроме того, MyTrade также согласилась разместить на своем вебсайте предупреждение о том, что завышение объема торгов является фиктивной торговлей, которая запрещена законодательством США. Ранее Министерство юстиции США также предъявило обвинения основателю маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину в криптовалютном мошенничестве и рыночных манипуляциях. В прошлом году он был экстрадирован из Португалии в США.