Суд завершил дело против основателя Celsius по соглашению с регулятором

Суд Южного округа Нью-Йорка одобрил соглашение, достигнутое между Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и основателем криптокредитора Celsius Алексом Машинским. В соответствии с условиями соглашения, Машинский получил пожизненный запрет на торговлю товарами, включая криптовалюты, а также на получение лицензий от CFTC.

Соглашение требует от Машинского соблюдения Закона о товарных биржах (CEA) и предписаний CFTC. Это решение завершает дело, инициированное против Машинского и его компании Celsius в июле 2023 года. Регулятор утверждал, что Celsius неправомерно объединяла собственные цифровые активы с клиентскими средствами для получения дохода, который затем возвращался клиентам в виде еженедельных процентов.

В жалобе CFTC указывалось, что с 2018 года по июнь 2022 года Машинский и его компания вводили в заблуждение сотни тысяч клиентов, обещая безопасность и высокую прибыльность инвестиций, а также утверждая о соответствии платформы американским нормативным требованиям. Регулятор отметил, что Машинский использовал видеоролики, блоги и прямые трансляции для рекламы Celsius как безопасной альтернативы традиционным финансовым учреждениям, обещая клиентам высокие процентные ставки по депозитам.

Тем не менее, для выполнения своих обязательств перед клиентами Celsius прибегала к рискованным инвестиционным стратегиям, включая выдачу многомиллионных необеспеченных кредитов, по утверждению CFTC. В иске регулятора также упоминалось, что Celsius заверяла своих пользователей в безопасности платформы, несмотря на то, что сама компания понесла значительные убытки и в конечном итоге обанкротилась. Всего Celsius привлекла около $20 миллиардов от инвесторов.

В июле 2023 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка также возбудила уголовное дело против Машинского по аналогичным обвинениям, что и в иске CFTC. В декабре 2024 года он признал себя виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. В мае 2025 года Машинский был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере $50 000, а также к конфискации $48,3 миллиона.