Tether блокирует 72 миллиона USDT после расследования ZachXBT

Компания Tether приняла решение заморозить анонимный адрес в сети Tron, на котором находилось более 72 миллионов USDT. Это произошло после того, как блокчейн-детектив ZachXBT опубликовал результаты своего расследования. На кошельке было зафиксировано движение свыше 120 миллионов USDT, часть из которых была использована для приобретения приватной криптовалюты Monero.

Подозрительная активность была выявлена 11 июня, когда адрес TBzrPE…9Ak9W получил перевод на сумму 120,2 миллиона USDT. Вскоре после этого неизвестный владелец кошелька начал активно распределять средства. Часть средств была отправлена на централизованные криптобиржи, а другая часть использована через мосты между различными блокчейнами и сервисы мгновенного обмена.

Среди транзакций более 12 миллионов долларов были переведены на депозитные адреса криптобиржи KuCoin. Около 8 миллионов долларов прошло через экспресс-обменники, а аналогичная сумма была конвертирована в биткоины и эфир с использованием протокола Near Intents.

На приобретение Monero (XMR) было направлено примерно 48 миллионов долларов. Крупные рыночные ордера вызвали значительное увеличение спроса на эту криптовалюту, что привело к временному дефициту ликвидности. В результате курса Monero за короткое время поднялся с 300–330 долларов до 438 долларов, после чего скорректировался до уровня 358–366 долларов.

Всего через несколько часов после публикации расследования, Tether включила адрес TBzrPE…9Ak9W в черный список. Это привело к блокировке оставшихся 72 миллионов USDT, которые владелец не успел вывести или обменять. На данный момент ни Tether, ни правоохранительные органы не предоставили объяснений относительно источника первоначальных 120 миллионов USDT.

Стоит отметить, что ранее Tether заморозила более 213 миллионов USDT на различных кошельках, связанных с бизнесменом Гурханом Кизилозом. Эта заморозка также была частью расследования бразильских властей, касающегося возможного уклонения от уплаты налогов.