Tether заморозила более 38 млн USDT по делу о криптомошенничестве

Компания Tether заблокировала около 38,4 млн USDT в сети TRON в рамках расследования крупной криптовалютной схемы, связанной с платформами DSJ Exchange и BG Wealth Sharing.

По данным ончейн-аналитика ZachXBT, общий ущерб инвесторов мог превысить $150 млн. Для отслеживания средств исследователь взаимодействовал с криптобиржами Binance и OKX, а также с американскими правоохранительными органами. В результате на различных площадках были заморожены цифровые активы на сумму более $41,5 млн.

Под блокировку попали 19 адресов в сети TRON. На одном из кошельков находилось около $9,4 млн в USDT.

По информации ZachXBT, с конца апреля по начало мая злоумышленники вывели и попытались отмыть более $92 млн через свопы токенов и межсетевые мосты. Средства перемещались через сети Solana и TRON, после чего направлялись на платформы с возможностью вывода в фиат.

Схема DSJ Exchange и BG Wealth Sharing работала около года. Пользователям обещали высокую ежедневную доходность, бонусные программы и реферальные выплаты. Позже инвесторы начали сталкиваться с проблемами при выводе средств, а для разблокировки активов им предлагали оплатить дополнительный «налог».

Ранее финансовые регуляторы Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии и Тонги уже предупреждали о возможных нарушениях со стороны BG Wealth Sharing, включая отсутствие лицензий и признаки нелегальной инвестиционной деятельности.

Ранее ZachXBT также критиковал ряд криптоплатформ за недостаточный контроль подозрительных транзакций и возможную обработку средств, связанных с мошенническими схемами.