Tether заморозила USDT на 131 адресе после санкций OFAC

Компания Tether приняла решение о замораживании стейблкоинов USDT на 131 адресе в сети Tron. Это решение стало следствием внесения данных кошельков в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которое связано с террористической группировкой ‘ИГИЛ-К’.

Хотя точная сумма замороженных USDT не была раскрыта, эксперты из Chainalysis отметили, что с начала 2023 года через эти адреса прошло более 1,4 миллиона долларов. При этом владельцы успели вывести свыше 880 000 долларов до введения ограничений, в основном через подпольные криптообменники в Сирии.

Аналитики предполагают, что на момент заморозки на указанных адресах могло оставаться около 520 000 долларов, однако ни Tether, ни Министерство финансов США эту информацию официально не подтвердили.

Chainalysis также сообщила, что сбор криптовалютных пожертвований координировало подразделение ‘ИГИЛ-К’, известное как фонд ‘Аль-Азаим Медиа’. Для этого использовались как собственные сайты, так и закрытые каналы в мессенджерах, где размещались адреса криптокошельков для перевода средств.

Специалисты по безопасности отметили, что для усложнения отслеживания операций владельцы адресов смешивали незаконные транзакции с обычными переводами через популярные криптосервисы и регулируемые биржи. Chainalysis подчеркнула высокий уровень взаимодействия адресов с легальной криптоинфраструктурой, что позволяло маскировать происхождение средств и снижать вероятность их обнаружения.

Кроме 131 адреса в сети Tron, в санкционный список OFAC также были добавлены три адреса, связанные с приватной монетой Monero. Однако заблокировать активы на этих адресах невозможно, так как сеть Monero не имеет централизованного эмитента или механизма принудительной заморозки средств, объяснили представители Chainalysis.

Ранее аналитики российской платформы ‘КоинКит’ сообщали, что за первые полгода 2026 года Tether заблокировала около 1,49 миллиарда USDT в сети Tron. Большая часть этих замороженных средств была связана с исполнением санкций, судебных решений и запросов правоохранительных органов.