В Грузии задержаны двое мужчин по делу о отмывании $390 миллионов через AudiA6

В Грузии правоохранительные органы из нескольких стран произвели задержание двух мужчин, подозреваемых в управлении платформой AudiA6. По информации следственных органов, через этот сервис было отмыто 10 333 биткоина, что эквивалентно более чем 390 миллионам долларов.

Операция была проведена при участии полиции и прокуратуры Грузии, Секретной службы США, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также европейского подразделения Интерпола. Задержание состоялось 10 июня в Аджарии, где около ста следователей и оперативников осуществили обыски в домах и офисах подозреваемых, изъяв электронные устройства и документы. В ходе операции были также арестованы банковские счета, 173 автомобиля и объекты недвижимости, которые, по мнению следствия, могли быть куплены на средства, полученные незаконным путем.

Позже Министерство юстиции США назвало имена задержанных: это гражданин России Александр Леденев и гражданин Украины Руслан Ткачук. По мнению американских властей, именно они являются создателями и ключевыми операторами платформы AudiA6.

Согласно версии следствия, платформа AudiA6 с 2021 года предоставляла киберпреступникам услуги по сокрытию происхождения цифровых активов и затрудняла отслеживание транзакций. Американские власти утверждают, что как минимум 393 BTC на сумму свыше 19 миллионов долларов было переведено на платформу напрямую с адресов, связанных с даркнет-рынками, хакерскими группировками и программами-вымогателями. Остальные средства, по версии следствия, проходили через сеть промежуточных криптокошельков, что усложняло отслеживание их происхождения.

Следователи также полагают, что Ткачук и Леденев управляли форумом Dark2Web, который использовался для рекламы нелегальных услуг и поиска клиентов среди киберпреступников из разных стран. Важно отметить, что следствие вышло на подозреваемых после задержания в Польше в сентябре 2025 года гражданина Украины, который, по версии следствия, помогал AudiA6 обналичивать средства. Анализ изъятых у него устройств привел к выявлению местожительства Леденева и Ткачука в Батуми.

В США против Леденева и Ткачука были выдвинуты обвинения в сговоре с целью отмывания денег, и американская сторона требует их экстрадиции. Согласно законодательству США, задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы. В Грузии их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере и киберпреступлениях, за что предусмотрено наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что ранее в Грузии были задержаны пятеро граждан России по делу об отмывании денег через криптовалюту, и следственная служба Министерства финансов страны сообщила, что подозреваемые могли перевести через нелегальные схемы более 30 миллионов долларов.