В Санкт-Петербурге разоблачена схема кражи криптовалюты через мошеннические колл-центры

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления ФСБ по городу и Ленинградской области, при поддержке Росгвардии, остановили деятельность группы мошенников, которые осуществляли хищение криптовалюты и других электронных денег. По данным силовых структур, данная группа использовала телефонное мошенничество для обмана своих жертв и присвоения их цифровых активов.

В регионе действовали два офиса колл-центра, в которых работали около 50 человек, включая 30 граждан России и 20 иностранцев. Мошенники звонили потенциальным жертвам под различными предлогами, после чего завладели их цифровыми активами и электронными средствами. Криптовалюта стала удобной целью для злоумышленников благодаря своей цифровой природе и возможности перевода через блокчейн, с биткоином в числе часто используемых активов. Эти преступления классифицируются как “Преступления в сфере информационных технологий”, поскольку они связаны с коммуникацией, платежными сервисами и цифровой инфраструктурой.

После обысков были возбуждены уголовные дела по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся мошенничества, и по части второй статьи 187, связанной с неправомерным оборотом средств платежей. Хищение цифровых активов может квалифицироваться как кража имущества, если криптовалюта или электронные деньги были украдены в результате обмана или незаконных действий.

Согласно законодательству, мошенничество в особо крупном размере или организованной группой может привести к лишению свободы на срок до 10 лет, а неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, — до 7 лет лишения свободы. Обыски прошли как в офисах, так и по местам проживания организаторов, в ходе которых было изъято техническое оборудование, средства связи и денежные средства, включая криптовалюту.

Один из задержанных сообщил, что большинство сотрудников в мошеннической схеме были иностранные студенты, а другой рассказал о своей роли в поиске работников для работы с криптовалютой. Для потерпевших такие действия приводят к значительным имущественным потерям, и вопросы возврата похищенного могут затрагивать гражданское и имущественное право, а также нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. Правоохранительные органы, в свою очередь, рассматривают данное преступление с точки зрения уголовного права.

Важно знать, что делать в случае кражи криптовалюты. При обнаружении такого инцидента следует действовать незамедлительно и сохранить все доказательства. Необходимо зафиксировать дату, время, сумму и адреса кошельков, на которые были переведены средства. Также следует сохранить скриншоты, переписку, чеки и историю операций. Рекомендуется обратиться в полицию и передать собранные доказательства, уведомить биржу или сервис кошелька, через который проходила операция, а также сменить пароли и проверить устройства на наличие вредоносных программ.

Вернуть украденную криптовалюту возможно, но это зависит от скорости реакции потерпевшего, путей, по которым ушли активы, и готовности площадок сотрудничать с правоохранительными органами. Транзакции в блокчейне сложно отменить, а анонимность кошельков и сложные цепочки переводов затрудняют поиск получателя. В некоторых случаях, если похищенные средства быстро попадают на биржу, их удается заморозить, но если активы ушли через анонимные кошельки, вернуть их будет значительно сложнее.

Существуют различные схемы, используемые мошенниками для хищения криптовалюты. К ним относятся фишинг, где злоумышленники подделывают сайты и письма для кражи данных, взлом бирж для доступа к средствам пользователей, вредоносные программы, которые крадут пароли и получают доступ к устройствам, а также социальная инженерия, когда жертва сама передает свои активы злоумышленникам.

В истории криптовалюты имеются примеры крупных краж, такие как кража средств с биржи Mt. Gox, случай с Coincheck, когда злоумышленники похитили цифровые активы, и атака на Poly Network.

Владельцам криптовалюты важно быть особенно внимательными, так как мошенничество с цифровыми деньгами часто маскируется под инвестиции или обещания быстрой прибыли. Банк России предупреждает о рисках, связанных с сомнительными финансовыми предложениями и операциями с цифровыми активами. Чтобы снизить вероятность кражи, владельцам криптовалюты следует соблюдать основные правила безопасности: не передавать пароли и доступы к кошелькам, использовать двухфакторную аутентификацию, хранить средства на аппаратных кошельках, проверять адреса сайтов и регулярно обновлять программное обеспечение. Ранее Верховный суд включил цифровой рубль в перечень предметов хищения, что также подразумевает уголовную ответственность за кражу таких средств.