В Южной Корее задержана группа из 23 человек, отмывающая криптовалюту для фишинговой платформы

Полиция Сеула арестовала 23 человека, подозреваемых в отмывании 16,8 миллиардов вон (около 11,1 миллиона долларов) с использованием криптовалют для преступной организации из Камбоджи, занимающейся фишингом. По данным южнокорейских властей, отмывание доходов от преступной деятельности осуществлялось через как местные, так и международные криптобиржи.

С февраля 2024 года по апрель 2025 года группа перевела 16,8 миллиарда вон, приобретая стабильную криптовалюту USDT и перемещая активы между различными биржами. В правоохранительных органах сообщают, что в операции было задействовано около 11 300 счетов, связанных с хищением 17 миллионов долларов в рамках 265 дел о фишинге и инвестиционном мошенничестве. Эти счета использовались для сокрытия истинного происхождения средств перед их поступлением на банковские счета. В ходе операции полиция конфисковала 650 миллионов вон (примерно 430 000 долларов) у подозреваемых. Главный организатор группы все еще находится на свободе, и его разыскивает Интерпол.

В рамках другого расследования были задержаны 33 человека, подозреваемые в незаконном обмене валют с использованием стейблкоинов USDT на сумму 6,3 миллиарда вон (около 4,2 миллиона долларов). Правоохранительные органы утверждают, что задержанные получали комиссионные от иностранных туристов и знакомых, приобретая USDT на местных и зарубежных биржах, переводили активы между платформами, а затем конвертировали их для клиентов в иностранную валюту или корейские воны.

По законодательству Южной Кореи криптотранзакции от имени других лиц или обмен цифровых активов на фиатную валюту для третьих лиц могут привести к уголовной или административной ответственности.

Ранее власти Республики Корея создали специальную группу для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют. Полиция планирует отслеживать перемещение средств с использованием USDT и других стейблкоинов, а также пресекать сделки через нелегальные обменники.

В прошлом году Южная Корея установила рекорд по количеству подозрительных криптотранзакций. Согласно данным Подразделения финансовой разведки (FIU) и Корейской таможенной службы (KCS), с января по август 2025 года местные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях.