ZachXBT вычислил организатора ограблений криптоинвесторов во Франции

Анонимный блокчейн-детектив ZachXBT объявил о раскрытии личности преступника, действующего под псевдонимами M1llionz и RichMilly666. По его данным, этот человек стал организатором серии ограблений, в результате которых было украдено около $667 000 в криптовалюте. Первое ограбление, по версии ZachXBT, произошло 17 апреля, когда нападающие похитили 7,2 BTC, что на тот момент оценивалось в $557 000, угрожая жертвам.

Второе ограбление состоялось три дня спустя, 20 апреля, когда было похищено еще $110 000 в криптовалюте. Нападавшие требовали от жертв доступа к их криптокошелькам. В своем твите ZachXBT описал, как M1llionz перемещал украденные биткоины через кроссчейн-протокол Chainflip и переводил средства на три депозитных адреса криптобиржи KuCoin. Часть из этих средств, около $108 000, была позже переведена через Ethereum и конвертирована в стейблкоины USDT.

ZachXBT смог связать все транзакции, отследив время внесения и снятия средств, и сообщил о своих подозрениях компании Tether, которая выпускает USDT. В результате Tether заморозила 93 000 USDT на адресе Ethereum 0x47967fe27f07fb54e9f4daa2541c0f75e27ddde7, и эти токены останутся заблокированными до решения суда. Кроме того, ZachXBT отметил связь M1llionz с телеграм-каналом EMPIRE, который рекламирует услуги мошенничества с банковскими операциями.

На данный момент о задержаниях или обвинениях по делу M1llionz не сообщалось, и правоохранительные органы не раскрыли его личность. ZachXBT пообещал продолжить расследование краж криптоактивов с проникновением в жилище и призвал жертв подобных преступлений обращаться к нему за помощью. Он также недавно раскрыл личность американки по имени Тиффани Миланович, которая была причастна к краже криптовалют на сумму $5 миллионов, выдавая себя за сотрудника службы поддержки криптобирж или аппаратных кошельков.