Житель Огайо получил девять лет тюрьмы за создание криптовалютной пирамиды стоимостью $10 млн

Суд Южного округа штата Огайо вынес суровый приговор местному жителю — 31-летнему Ратнакишору Гири (Rathnakishore Giri). Мужчина признан виновным в организации масштабной финансовой пирамиды, основанной на криптовалютах, и приговорён к девяти годам тюремного заключения и трём годам условного срока.

Гири обманул множество инвесторов, представляясь успешным трейдером, который специализируется на торговле деривативами биткоинов. Потерпевшие поверили обещаниям высокой доходности инвестиций без рисков потерь собственных вложений. Однако собранные средства использовались для выплаты старым участникам схемы, типичной для классических финансовых пирамид, установили следователи.

Прокуратура также указала, что ранее Гири уже имел печальную репутацию организатора сомнительных инвестиционных проектов, когда он неоднократно оказывался неспособен вернуть вложенные клиентами деньги. В случае задержек выплат клиентам он придумывал различные оправдания.

В ноябре 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила Гири обвинения в мошеннических действиях с биткоином и нарушении законодательства о биржевых товарах. Впоследствии Министерство юстиции США предъявило дополнительные обвинения в мошенничестве через электронные коммуникации. По каждому эпизоду Гири мог получить до 20 лет лишения свободы.

После признания своей вины по одному пункту обвинения в мошенничестве, Гири находился на свободе, продолжая собирать средства у новых криптоинвесторов, что стало причиной дополнительного расследования со стороны Министерства юстиции и Комиссии по торговле фьючерсами. В итоге Гири согласился признать свою вину в рамках нового судебного разбирательства.

Стоит отметить, что параллельно в октябре 2024 года другой гражданин Китая, Цзинлян Су (Jingliang Su), был осуждён судом Лос-Анджелеса за аналогичные преступления, связанные с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Его приговор составил три года десять месяцев тюремного заключения за отмывание денежных средств и мошеннические операции с криптовалютой на сумму свыше $36,9 млн.

Таким образом, оба фигуранта получили заслуженное наказание за нарушение прав инвесторов и использование доверия людей ради собственной выгоды.